دهمین نشست کمیته هماهنگی رعایت از قوانین بتاریخ 27 /6/1403 مطابق به 14 ربیع الاول 1446 تحت ریاست محترم جمال ناصر رئوفی آمر عمومی مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی با حضور آمرین رعایت از قوانین بانک های تجاری، ریس اتحادیه بانک ها، معاون آمریت خطرات و رعایت از قانون و معاون آمریت عمومی نظارت بانکی و خدمات مالی در مقر شورای عالی دافغانستان بانک، دایر گردید.
بعد از تلاوت آیات چند از قرآن مجید، محترم رئوفی با عرض خوش آمد گفتن به حاضرین جلسه را افتتاح نمود و افزود که هدف از این نشست، تطبیق قطعنامه های مربوط شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایجاد تشریک مساعی و بهبود همکاری متقابل بین مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی و بانکهای تجارتی، آگاه ساختن اعضاء کمیته هماهنگی رعایت از قوانین از آخرین انکشافات و تغییرات در راستای مبارزه با پول شویی و سایر جرایم مالی، تشخیص مشکلات و کاستی های تخنیکی در روند گزارش دهی بانکها به این مرکز و دریافت راه حل مناسب آن، بهبود مؤثریت تطبیق چهار چوب قانونی و تطبیق بهتر سفارش های گروه اقدامات مالی می باشد.
در این نشست، طبق آجندای ارسالی پیرامون موضوعات مهم از جمله تطبیق موثر قوانین و مقررات، ارایه معلومات در مورد اف اکس پورتال، تطبیق درست و موثر ارزیابی خطرات در بانک ها، جلوگیری استفاده از حسابات انفرادی به منظور اهداف تجارتی و در مورد سایر مسایل مهم بحث همه جانبه و تبادل نظر صورت گرفت و در آخر، جلسه با پاسخ به سوالات اشتراک کننده گان خاتمه یافت.
